Banca belga Degroof Petercam sotto indagine Bce per falle in contrasto riciclaggio – fonte

    4

    BRUXELLES (Reuters) – La banca belga Degroof Petercam è sotto indagine da parte della Banca centrale nazionale per carenze nella politica di contrasto al riciclaggio di denaro. Una fonte della Bce ha detto che l’organismo di supervisione tratterà il caso durante una riunione convocata per oggi.

    In una dichiarazione di ieri, pubblicata dopo che diversi media nazionali avevano diffuso la notizia di presunte falle nel sistema di vigilanza contro il riciclaggio, Degroof Petercam ha comunicato che stava mettendo in atto le raccomandazioni della banca centrale belga.

    Il caso sarà trattato durante la riunione dell’organismo di supervisione Bce in calendario per oggi, ha spiegato un funzionario dell’Unione europea a Reuters.

    In base alle regole Ue, la vigilanza sul riciclaggio è in mano principalmente alle authority nazionali.

    “Il caso è in agenda perché ha una certa importanza”, ha riferito la fonte. I controlli sul riciclaggio…
    Leggi anche altri post markets o leggi originale


    Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer