Spagna: otto arresti per uno schema di riciclaggio di denaro a base di criptovalute

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In Spagna, otto persone sono state arrestate per aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro a base di criptovalute. Ad annunciarlo è stata l’Europol, in un comunicato stampa pubblicato l’8 maggio.

Secondo il documento, il gruppo avrebbe riciclato denaro scambiando valute tradizionali con asset di criptovaluta. Gli individui utilizzavano degli ATM crypto e dividevano poi i fondi in somme minori, in modo da introdurli nel sistema finanziario senza che le transazioni venissero segnalate come sospette.

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