FMI: necessaria un’azione immediata sulla supervisione AML e CFT di Malta

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha affermato che l’attività di supervisione dell’Autorità per i Servizi Finanziari di Malta (MFSA) presenta lacune critiche relative alla lotta al riciclaggio di denaro (AML) e contro il finanziamento del terrorismo (CFT) e raccomanda di intraprendere una “azione immediata”. La notizia è stata riportata dal Times of Malta il 28 febbraio.

Il 28 febbraio, il FMI ha emesso una relazione sulla valutazione della stabilità del sistema finanziario maltese, la qualità del framework normativo del Paese, e della sua capacità di far fronte alle crisi finanziarie.

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