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L’autorità di sorveglianza del Regno Unito multa la Ghana International Bank per controlli insufficienti

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La FCA afferma che la banca, che non e stata con celerità raggiungibile per una dichiarazione, ha fornito servizi bancari di corrispondenza ad altri istituti di credito, consentendo loro di fornire prodotti e servizi di pagamento che altrimenti non sarebbero stati in grado di fornire.

Tra gennaio 2012 e Dicembre 2016, la banca non ha eseguito in modo adeguato gli accertamenti antiriciclaggio aggiuntivi richiesti, ha comunicato l’FCA.

“Non e stata rilevata alcuna prova di effettivo riciclaggio di soldi, sebbene il rischio di riciclaggio di soldi come risultato di questi sistemi carenti era significativo”, ha comunicato l’FCA, aggiungendo che la banca non ha contestato i risultati e ha approvato di patteggiare in anticipo.

GIB non e stata in grado…

FIMA
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