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Le criptovalute e i casinò alimentano la criminalità organizzata nell’Asia orientale e sud-orientale

Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lunedì 15 gennaio, i casinò e le criptovalute sono diventati parti essenziali delle infrastrutture bancarie sotterranee e di riciclaggio di denaro nell’Asia orientale e sud-orientale, alimentando la criminalità organizzata transnazionale nella regione.

Lo studio, intitolato “Casinos, Money Laundering, Underground Banking and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Growing Hidden Threat”, evidenzia il legame tra casinò online illegali, e-junkets e scambi di criptovaluta che hanno proliferato negli ultimi anni, insieme a l’aumento della criminalità transfrontaliera in tutta la regione.

“Le nuove sfide del sistema bancario sotterraneo”

“I casinò e le relative attività bancarie sono stati per anni veicoli di attività bancarie sotterranee e riciclaggio di denaro, ma l’esplosione di piattaforme di gioco online non regolamentate e di scambi di criptovalute ha cambiato le regole del gioco”, ha affermato il rappresentante regionale dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga. e Crime (UNODC) per il Sud-Est asiatico e il Pacifico, Jeremy Douglas.

Meccanismi bancari clandestini

Il rapporto rileva che in “innumerevoli casi recenti”, i casinò online e le attività correlate sono stati utilizzati dai principali gruppi della criminalità organizzata per spostare e riciclare enormi volumi di valuta fiat sostenuta dallo stato e di criptovalute, creando di fatto canali per integrare miliardi di proventi criminali nel sistema finanziario.

Migliaia di gruppi online cosiddetti “grigi e neri”

L’analisi dell’UNODC stima che all’inizio del 2022 esistessero più di 340 casinò terrestri con e senza licenza nel sud-est asiatico, la maggior parte dei quali si è spostata online per offrire servizi di streaming con croupier dal vivo e vari servizi di scommesse proxy.

Rafforzare le normative e i controlli

Lo studio fornisce anche un elenco di raccomandazioni volte a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza, la legislazione e le politiche, nonché le risposte di attuazione e regolamentazione nella regione, per aiutare i governi ad affrontare la situazione.



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